Директор без бизнеса: в Тольятти раскрыта схема с фиктивной фирмой
По материалам прокурорской проверки установлено, что мужчина предоставил свои документы для регистрации в качестве директора коммерческой организации. При этом он не планировал вести реальную финансовую деятельность.
Житель Тольятти открыл банковские счета, подключил дистанционное обслуживание и передал банковские карты неизвестным лицам. В дальнейшем это позволило провести неправомерные финансовые операции.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств и носителей информации, которые используют для неправомерного перевода денег.
Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.
#ОтмываниеДенег #УголовноеДело
Фото: Прокуратура Самарской области