В Самарской области в суд направлено уголовное дело в отношении руководителей ОАО «АвтоВазБанк», обвиняемых в мошенничестве, легализации денежных средств, незаконном получении кредита
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя совета директоров ОАО «АвтоВазБанк»Николая Тарана и президента акционерного общества Елены Казымовой. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления), ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита).
руководители акционерного общества в период c 2013 по 2015 год легализовали через аффилированных лиц свыше 1,5 млрд руб.
в 2018 году Николай Таран обеспечил своей организации получение заведомо невозвратных займов на сумму свыше 500 млн руб., которые в последующем также легализовал по преступной схеме.
2018–2019 гг. он же незаконно получил от имени общества кредит в ПАО Национальный Банк «Траст» на общую сумму свыше 2 млрд рублей.
Таран и Казымова скрылись от следствия и с 2023 года находятся в международном розыске.
На имущество обвиняемых и их родственников наложен арест на общую сумму свыше 1 млрд руб. (дорогостоящие автомобили, земельные участки, доли в уставных капиталах юридических лиц, грузовой автотранспорт, нежилые здания и помещения, элитное жилье и др.).
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тольятти для заочного рассмотрения.
